中信银行被罚2890万

中国人民银行开出罚单，中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。

信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务；

未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

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罗皮

就职于豆瓜网内容编辑

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